🕵️ 反洗钱与合规
职场英语 · 金融风控 · 共 30 个核心词汇 · 5 条场景例句
词汇表
- KYC /ˌkeɪ waɪ ˈsiː/ n. 了解你的客户；了解你的客户（know your customer）；了解客户；了解您的客户
- diligence /ˈdɪlɪdʒəns/ n. 尽职调查（due diligence 的后半）
- beneficial /ˌbenɪˈfɪʃl/ adj. 受益的（受益所有人）
- owner /ˈoʊnər/ n. 所有者；拥有者；物主；所有人；业主
- sanction /ˈsæŋkʃn/ n./v. 制裁
- screen /skriːn/ v./n. 筛查，过滤
- monitoring /ˈmɑːnɪtərɪŋ/ n. 监控；监督；监视；检验；检查；控制
- alert /əˈlɜːrt/ adj./v. 警觉的；警告；灵敏的；留心的；警报；使警觉；通知；使意识到
- escalation /ˌeskəˈleɪʃən/ n. 逐步上升，逐步增强；扩大；增加；（价格的）自动调整
- record /ˈrekərd//rɪˈkɔːrd/ n./v. 记录；唱片；录音；履历；档案；最高纪录
- training /ˈtreɪnɪŋ/ n. 训练；培养
- procedure /prəˈsiːdʒə/ n. 程序；步骤；手续
- control /kənˈtroʊl/ n./v. 控制；管理；克制；控制器；操纵装置；操纵；抑制
- test /test/ n./v. 测验；测试；试验；化验；检验；考验；甲壳；接受测验
- trail /treɪl/ n./v. 审计轨迹
- examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/ n. 监管检查
- fine /faɪn/ adj./n. 罚款
- remediation /rɪˌmiːdiˈeɪʃn/ n. 整改
- whistleblower /ˈwɪsəlˌbloʊər/ 举报人
- conflict /ˈkɑːnflɪkt/ n./v. 冲突；矛盾；战斗；争执；抵触
- privacy /ˈpraɪvəsi/ n. 隐私；秘密；隐居；个人保密权
- suspicious /səˈspɪʃəs/ adj. 可疑的
- activity /ækˈtɪvəti/ n. 活动；行动；活跃；活力
- source /sɔːrs/ n. 来源；水源；根源；原始资料；源；源程序
- rating /ˈretɪŋ/ n. 风险评级
- review /rɪˈvjuː/ n./v. 审查；评论；检讨；复习；回顾；检阅；温习；再检察
- penalty /ˈpenəlti/ n. 处罚；罚款；刑罚；罚球；报应；不利结果；妨碍；罚金（款）
- governance /ˈɡʌvərnəns/ n. 治理；管理；统治；统辖；支配
- report /rɪˈpɔːrt/ n./v. 报告；报道；传说；案情报告；爆炸声；成绩单；汇报；转述
- onboarding /ˈɑːnbɔːrdɪŋ/ n. 入职；入职管理；入职后的适职过程管理；人员入职
场景例句
- A false positive is cheap; a missed report is not.误报很便宜，漏报一点都不便宜。
- Ask for the source of wealth, not just the source of funds.要问财富来源，不只是资金来源。
- Nobody may approve their own transfer, and that is the whole control.谁都不能批自己的转账，这就是那条控制措施的全部。
- The examination is about evidence, not about intention.检查看的是证据，不是你的动机。
- A conflict has to be declared, not quietly managed.利益冲突必须申报，不能偷偷处理。